Протидія відмиванню коштів

Відмивання грошей і незаконне переведення в готівку, з метою легалізації кримінальних грошових фондів, здійснюються через фінансові інститути, серед яких присутні установи небанківських типів, біржові майданчики і брокерські компанії. Політика протидії відмиванню коштів отриманих злочинним шляхом є невід'ємною частиною внутрішніх процедур ForexChief. Заходи протидії базуються на загальноприйнятих стандартах і відповідають сучасним вимогам, що пред'являються до фінансових компаніями з боку регуляторів.


Інструменти протидії

З метою недопущення приховування незаконних джерел коштів, для подальшого їх введення в якості легального капіталу в грошовий оборот, компанія проводить не тільки ідентифікацію клієнтів за документами, але і перевірку їх ділової репутації та наявність судимостей, з подальшим виконанням регулярних процедур щодо актуалізації інформації.

Процедура ідентифікації клієнта, при здійсненні ним введення і виведення грошових коштів, проводиться на підставі офіційних цивільних документів. Політика компанії в області KYC («знай свого клієнта») передбачає не тільки верифікацію документів, але і покликана гарантувати законослухняність клієнта, поряд з його відповідальністю за використовувані в операціях грошові кошти.

Для ідентифікації особи застосовуються сучасні технології, що дозволяють отримувати необхідну інформацію про клієнта і контролювати дії, здійснювані ним на торговому рахунку. За допомогою внутрішньої системи обліку, компанія відстежує підозрілі транзакції, що дає можливість оперативно надавати необхідну інформацію в державні органи, які здійснюють заходи по боротьбі з відмиванням коштів.

ForexChief не відкриває депозитні рахунки, не приймає і не виводить кошти у вигляді готівки. Всі грошові операції виконуються у безготівковій формі, при цьому ведеться суворий документарний облік для всіх міжбанківських транзакцій. Крім того, компанія може призупинити переказ коштів при виникненні підозр щодо злочинної мети виконаних операцій. У подібних випадках компанія бере зобов'язання повідомляти у відповідні державні органи нагляду інформацію про подібні операції без повідомлення клієнта.